-

-
La creazione ed il riciclaggio del denaro-fantasma invisibile ai bilanci bancari

domenica 13 aprile 2014

Capire la crisi? Svelare la truffa!

Equitalia: otto arresti per bancarotta e truffa

Equitalia finisce nella bufera:
otto arresti per bancarotta e truffa

ROMA - Bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e riciclaggio ai danni di Equitalia: sono alcune tra le ipotesi di reato che vengono contestate a otto persone arrestate dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Le manette sono scattate anche per un funzionario di Equitalia-sud Lazio. A disporre le misure cautelari i giudici di Roma che hanno firmato l'ordinanza per decine di perquisizioni , tutt' ora in corso negli uffici di Equitalia di Lazio, Campania e Calabria. Equitalia avrebbe subito una truffa pari a 17 milioni di euro. Le indagini ipotizzano una raggiro messa in piedi da imprenditori che, attraverso prateche corruttive e avvalendosi si alcuni professionisti, sarebbero riusciti ad ottenere prima la rateizzazione dei propri debiti con l'erario e poi la cancellazione.